如果有不了解前因后果的,可以戳石门楼市在2019年发布的这篇历史文章复习一下:石家庄本地房企巨头卓达集团杨卓舒、杨汗青因非法吸收公众存款主动投案,卓达将何去何从?根据石家庄日报社消息,2022年11月8日至9日,河北省石家庄市裕华区人民法院、桥西区人民法院、新华区人民法院等12个本市区、县(市)人民法院对被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司及被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人非法吸收公众存款系列案件进行了一审宣判。人民法院经审理认为,自2003年以来,被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司、被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人违反国家金融管理法律规定,向社会不特定对象非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应依法惩处。根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出判决。
以非法吸收公众存款罪对三被告单位分别判处罚金;
对在单位犯罪中直接负责的主管人员即被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等七名主犯,分别判处有期徒刑九年六个月至四年不等刑罚,并处罚金;
对其他被告人按犯罪情节轻重分别判处相应刑罚。对查封、扣押、冻结的涉案财产依法予以处置。
与此同时,裕华区人民法院也发布了“卓达案件全国投资人信息登记公告”。我们梳理一下重点:
登记对象:凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系,并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人(包括个人和单位)
登记时间:2022年11月9日19:00至11月29日19:00
为准确查清事实、确认投资人合法权益,根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)及有关法律法规,将依法开展卓达案件全国投资人信息登记工作,现将有关事项公告如下:
一、登记时间
2022年11月9日19:00至11月29日19:00。
二、登记对象
凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系,并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人(包括个人和单位)。
三、登记内容
投资人对以下信息逐项信息登记:
1.身份信息:姓名、性别、身份证号码、家庭住址;
2.联络信息:通讯地址、手机号码和固定电话号码;
3.合同(协议)信息:合同(协议)名称、投资金额、未返还投资金额、已获收益或补偿金以及房产信息、房屋信息等;
4.交易信息:投入资金的收据、银行转账凭证、资金流水单等;返还资金的银行转账凭证、资金流水单等。
四、登记流程
为提高工作效率、做好新冠肺炎疫情防控工作,本次信息登记工作采用手机app线上登记。投资人在通过本人手机扫描下方二维码下载安装“卓达案件投资人信息登记系统”手机app(仅支持安卓手机操作系统),按系统提示录入本人身份信息进行“实名认证”后,根据系统提示选择进入适宜的栏目,填写有关内容并上传相关证明材料(合同、协议、收据、转账凭证、资金流水单等,拍照或扫描后录入系统)。
五、注意事项
1.为有效防控冒用他人身份骗取信息登记行为,系统的“实名认证”须由投资人本人亲自办理。投资人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑的,可由其法定代理人办理;投资人已经死亡的,由其继承人持继承权公证书办理。投资人为单位的,须由法定代表人(非法人单位的由主要负责人)办理。上述所需提供的材料以系统提示为准。
2.请投资人及时、全面、如实进行信息登记,避免因不及时、不全面、不准确而影响自己的合法权益,所产生的法律后果自负。
3.投资人应对自身身份认证行为以及提交信息的真实性负法律责任。故意编造虚假信息,干扰信息登记工作的,将依法追究相应法律责任,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
4.投资人应注意防范电话诈骗,信息登记受理机构不会通过电话、短信等方式要求提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息,也不会提出转账、验资、交费等要求。
5.信息登记受理期间,如有意见、建议,请通过“卓达案件投资人信息登记系统”的“我要咨询”功能反映,也可通过公告所附的咨询点、咨询电话进行咨询,有关机构将安排专人收集、受理并反馈。
6.党员干部和国家公职人员在参加信息登记后,要主动向所属县(市、区)纪委监委或所属单位纪检监察机构如实报备所登记的信息,并如实说明资金来源。
如果你符合上述登记条件,请在规定时间内进行登记。
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